Az Egyesült Arab Emírségek bírósága elrendelte egy külföldi kiadatását hazájáért adócsalás céljából.
Az Abu Dhabi Szövetségi Legfelsõbb Bíróság fenntartotta az ázsiai államok egyik állampolgárának kiadatására vonatkozó határozatot, akit vádoltak adócsalással és gazdasági csalással.
A Főügyészség a keresett gyanúsított ügyét a Szövetségi Fellebbviteli Bíróság büntetőjogi osztályához utalta. Megvizsgálták azt a kérdést, hogy a vádlottot át kell-e adni szülőföldjének hatóságaihoz.
A férfit csalással, külföldi valuta birtoklásával, hivatali visszaéléssel, adócsalással vádolják. Tagadja a vádját. Védekezése ragaszkodik ahhoz, hogy az elfogatóparancsot az alperes távollétében és öt évvel a bűncselekmény bekövetkezése után adták ki, amely meghaladja a 2006. évi 39. sz. Törvény 18. cikkében meghatározott időszakot a büntetőügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködés vonatkozásában.
A szövetségi legfelsõbb bíróság az alapján döntött, hogy a kiadatási végzés egy másik ország szövetségi hatóságaitól származik. A parancsot az ország és az Egyesült Arab Emírségek között aláírt megállapodásokkal összhangban állították össze. A kiadatást úgy döntötték, hogy letartóztatás helyett.
A bíróság jelezte, hogy a kísérő okmányok elegendőek a kiadatási végzéshez, ha azokat a nyomozást végző igazságügyi hatóság pecsétje vagy az illetékes közigazgatási hatóság igazolta.
Emlékezzünk arra, hogy 2017 decemberében az Egyesült Arab Emírségek nyilatkozatot tettek közzé, amelyben kifejezték csalódásukat az országnak az „uniós jogrendt nem tartó joghatóságok” listájára történő felvétele miatt. A hatóságok hivatalos nyilatkozatokat tettek annak megerősítésére, hogy az Egyesült Arab Emírségek továbbra is "elkötelezettek a nemzetközi szabványok fenntartása mellett". Az Egyesült Arab Emírségek Younis Haji Al Khuri külügyminiszter-helyettes szerint "az Egyesült Arab Emírségek azon dolgoznak, hogy megfeleljenek az Európai Unió adóügyi információcserére vonatkozó követelményeinek." Idén elején az Egyesült Arab Emírségek, számos más joghatósággal együtt, elhagyták az „adóparadicsomok” listáját.
Olga Melnik, a VIRTUZONE Elite egyedi megoldásokért felelős szakértője szerint az Egyesült Arab Emírségek az év elején különféle intézkedéseket hoztak a pénzügyi szektor átláthatóságának növelése és az adóparadicsomok országainak listájáról való kivonás érdekében. Ez további követelmények felmerüléséhez vezetett, amikor vállalkozást regisztrálnak az Egyesült Arab Emírségekben.
"Ma, amikor az Egyesült Arab Emírségekben nyitnak vállalati számlákat, a bankok részletesen tisztázják leendő ügyfeleik üzleti jellegét és bevételük forrását, ezért gyakran kiegészítő dokumentumokat kérnek szerződések, partnerek levelei, üzleti tervek stb. Formájában" - mondta Olga. .
